Terbongkarnya Penipuan Besar Berbasis Bitcoin di Brasil Senilai Rp 100 Triliun

Dengan begitu banyak dugaan skema piramida, Cabo Frio kemudian dikenal sebagai "Mesir Baru".

Lalu sebagai pemain top kota, dos Santos dijuluki "Firaun Bitcoin".

Menurut pihak berwenang setempat, dos Santos disebut mulai berdagang Bitcoin sejak tahun 2014 setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan.

Dia mengajak klien dari Universal Church of the Kingdom of God, di mana dia pernah dilatih sebagai pengkhotbah.

Dia menjanjikan bonus referral kepada mereka yang membawa rekrutan baru.

Pada 2017, dos Santos menghasilkan banyak uang — dan menarik perhatian pihak berwenang.

Tahun itu, transaksi perusahaannya berjumlah 10 juta reais (US$ 1,8 juta), 15 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Unit intelijen keuangan negara itu juga memperhatikan bahwa perusahaan – terdaftar sebagai restoran – secara teratur memperdagangkan cryptocurrency di platform pertukaran online.

Baca Juga: Profil Athira Farina, Pilot Selebgram yang Lagi Tren di Twitter

Jaksa mengatakan skema yang diduga dilakukan dos Santos adalah seperti ini:

Klien menyetor uang ke rekening bank yang dijalankan oleh mitra pengelola.

Uang itu lalu ditransfer ke dos Santos atau istrinya dari Venezuela, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Uang transferan itu akan dikantongi sendiri, dipakai membeli bitcoin dan cryptocurrency lainnya serta aset keuangan tradisional, atau membayar anggota skema lainnya.