Terbongkarnya Penipuan Besar Berbasis Bitcoin di Brasil Senilai Rp 100 Triliun

Itu merupakan bagian dari skema Ponzi berbasis Bitcoin yang menjanjikan investor pengembalian 10% tiap bulan.

Dalam ratusan halaman dokumen yang didapat The Associated Press, polisi dan jaksa federal dan negara bagian menuduh dos Santos menjalankan sistem canggih yang menjaring dan menipu ribuan investor skala kecil, yang percaya bahwa mereka menjadi kaya dari apresiasi tajam harga Bitcoin.

Acácio dos Santos kini berada di penjara Rio, menunggu persidangan atas berbagai tuduhan, termasuk pemerasan, kejahatan keuangan dan memerintahkan pembunuhan dan percobaan pembunuhan dua pesaing bisnis.

Dos Santos juga masih dalam penyelidikan atas kasus percobaan pembunuhan terhadap pesaing ketiga.

Dos Santos telah berulang kali menegaskan dirinya tidak bersalah. Sedangkan pengacaranya tidak membalas permintaan AP untuk berkomentar.

Ada kaitan ke uang narkoba

Menurut jaksa, Acácio dos Santos diduga tidak hanya menipu investor tetapi juga menerima uang narkoba dan milisi.

Mengutip laporan insightcrime.org, jaksa menuduh ada uang narkoba yang terlibat dalam dua transaksi Juni di mana total 1,7 juta reais (Rp 3,8 miliar) disimpan di rekening broker.

Dua penduduk Cabo Frio, kota di mana GAS Consultoria bermarkas, pernah menyetor uang namun tidak memiliki cara untuk memberikan bukti bagaimana mereka memiliki sejumlah besar uang tersebut.

Baca Juga: Apa Itu NFT? Aset Baru untuk Cari Cuan Besar di Dunia Digital

Dalam insiden terpisah April lalu, polisi menyita sebuah helikopter pribadi dengan uang tunai 7 juta reais (Rp 15,7 miliar). Uang tunai itu milik GAS Consultoria, yang tidak berhasil diambil kembali uang dari pengadilan.